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公告事項

「開戶說明」公告

2018 年 09 月 17 日
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親愛的顧客您好:

我們非常重視您與本行往來的機會,為配合國際金融業務規範及「洗錢防制法」,辦理開戶時,敬請協助配合以下事項。

一、本行開戶時必須詢問您下列項目以完成KYC(認識顧客)作業:
       1.服務公司名稱、公司統編、電話、地址
       2.工作內容、職稱
       3.年收入、月薪
       4.與政治人物關係與資訊
       5.開戶用途
       6.預計帳戶使用情況(每月存/提金額、筆數)
       7.財務及資金來源
       8.蒐集網路公開資訊…等多項資訊,做為參考依據。
二、本行將依您提供資料與文件進行資料建檔,再由系統進行相關檢核,非個人戶於受理文件後,需擇日進行實地訪查。如經本行綜合評估後,有可能立即受理或無法(當日)完成開戶
三、因上述作業項目較多,預計辦理時間約一小時(不含等候時間),造成您的不便,敬請見諒!

玉山銀行 敬啟