親愛的顧客您好:
我們非常重視您與本行往來的機會,為配合國際金融業務規範及「洗錢防制法」,辦理開戶時,敬請協助配合以下事項。
一、本行開戶時必須詢問您下列項目以完成KYC(認識顧客)作業:
1.服務公司名稱、公司統編、電話、地址
2.工作內容、職稱
3.年收入、月薪
4.與政治人物關係與資訊
5.開戶用途
6.預計帳戶使用情況(每月存/提金額、筆數)
7.財務及資金來源
8.蒐集網路公開資訊…等多項資訊,做為參考依據。
二、本行將依您提供資料與文件進行資料建檔,再由系統進行相關檢核,非個人戶於受理文件後,需擇日進行實地訪查。如經本行綜合評估後,有可能立即受理或無法(當日)完成開戶。
三、因上述作業項目較多,預計辦理時間約一小時(不含等候時間),造成您的不便,敬請見諒!
玉山銀行 敬啟